El Departamento del Tesoro intensifica acciones contra redes criminales transnacionales que amenazan la seguridad regional con tráfico de drogas, trata de personas y violencia sistemática.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra el Cártel de los Soles, una red criminal vinculada a altos funcionarios venezolanos, por su apoyo material al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, dos de las organizaciones criminales más violentas y activas del hemisferio.

El Tren de Aragua, originado en Venezuela, fue designado como Organización Terrorista Extranjera (OTE) por el Departamento de Estado en febrero de 2025. La banda está involucrada en una amplia gama de crímenes, incluidos tráfico de drogas, trata de personas, explotación sexual de mujeres y niños, extorsión y lavado de dinero.

Por su parte, el Cártel de Sinaloa, con una larga trayectoria en el narcotráfico internacional, fue incluido en la lista de terroristas globales en la misma fecha.

Este grupo criminal mexicano es responsable de una porción significativa de las drogas sintéticas que llegan a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina, y es conocido por sus tácticas de violencia extrema.

El Tesoro ya había sancionado previamente al Tren de Aragua el 11 de julio de 2024 como una organización criminal transnacional significativa. El Cártel de Sinaloa, por su parte, fue identificado oficialmente como organización narcotraficante extranjera en abril de 2009 bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos.

Con estas nuevas medidas, la administración estadounidense busca cortar las fuentes de financiamiento y logística que fortalecen a estas redes criminales, muchas de las cuales operan con alcance continental y vínculos con funcionarios corruptos.

Las sanciones incluyen el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con individuos o entidades asociadas.